Уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ — вымогательство в крупном размере было возбуждено в прошлом году по заявлению бывшего заместителя председателя правления НР-Банка (Национальный республиканский банк) Алексея Голешева. Заявитель утверждал, что ему начали поступать телефонные звонки от неизвестных лиц с требованием компенсировать ущерб, нанесенный НР-банком компании «РИК-финанс», а также совершить еще ряд незаконных действий. Звонившие, по его словам, угрожали физической расправой.
Еще в ноябре 2013 года руководство «РИК-финанс» сделало официальное заявление с разъяснением ситуации. Согласно опубликованному тексту компания полностью опровергает информацию о каких-либо звонках, вымогательстве и угрозах в отношении представителей НР-Банка. В то же время НР-Банк действительно имеет долг перед созданной при 100‑процентном участии республики компанией «РИК-финанс», для взыскания которого был подан иск в Арбитражный суд. В августе 2013 года дело окончательно решилось в пользу «РИК-финанс» положительными актами арбитражных судов, включая кассационные инстанции. А уже в сентябре появилось заявление о вымогательстве и было инициировано уголовное дело.
Что касается НР-Банка, то 7 октября 2013 года у него была отозвана лицензия, как говорилось в официальном заявлении Центробанка, в связи с тем, что банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по кредитам и прочим активам, а руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности. Помимо этого фигурировали подозрения в проведении сомнительных операций, связанных с выводом средств за рубеж, в том числе через платежи за фиктивный импорт товаров. 15 января 2014 года Арбитражный суд Москвы признал НР-Банк банкротом.
Но расследование уголовного дела продолжается, и очередное следственное мероприятие тут же вызвало поток сообщений и комментариев в СМИ. Интерес подогревается тем, что «РИК-финанс» — компания со 100‑процентной долей республики и оперирует, по сути, республиканскими деньгами. А НР-Банком руководил выходец из Якутии Дьулустан Борисов, хотя фигурирующее в названии банка «Национальный республиканский» — просто слова, не имеющие отношения к официальному статусу. Однако некоторые СМИ уже делают выводы, что все дело в противоборстве якутских элит и их московских покровителей. При этом такие издания, как, например, «Регнум», доходят до того, что обвиняют «РИК-финанс» в выводе государственных средств и отмывании «грязных» денег.
По этому поводу руководство «РИК-финанс» выступило с официальным заявлением, в котором опровергает все обвинения. В нем, в частности, говорится: «Единственным достоверным фактом является проведение обыска в квартире Захарова Д. П. в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению бывшего менеджмента НР-Банка. ОАО «РИК» уверено в полной безосновательности указанных заявлений, в невиновности менеджмента ООО «РИК-финанс». В настоящее время идёт проверка всех обстоятельств проведения обыска, в том числе на предмет законности его и действий должностных лиц. По итогам проверки будет принято решение об обжаловании действий должностных лиц, а также подаче искового заявления к ИА «Регнум» о защите деловой репутации группы компаний «РИК».