Открытое акционерное общество «Туймаада Даймонд» извещает о проведении годового общего собрания акционеров. Место нахождения общества: 677004, г. Якутск, ул. Очиченко, 1/1 «Б».
Дата проведения: 24 июня 2016 г.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие) акционеров.
Собрание состоится по адресу: 677000, г. Якутск, пр. Ленина, 10/1, 1-й этаж.
Начало регистрации: с 9-30 по месту проведения собрания. Начало собрания: 11-00.
При регистрации вам необходимо иметь при себе следующие документы:
— документ, удостоверяющий личность;
— представителям акционеров (физических лиц) — доверенность, заверенную в установленном законом порядке;
— представителям акционеров (юридических лиц) — документ, удостоверяющий законные полномочия, или доверенность, выданную в установленном порядке.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 24 июня 2016 г., составлен по состоянию на 6 мая 2016 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Туймаада Даймонд»:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2015 г.
2. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора на 2016 г.
7. Утверждение Устава в новой редакции.
8. Утверждение Положения о генеральном директоре в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.
12. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться с 3 июня 2016 г. в помещении ОАО «Туймаада Даймонд» по адресу: 677004,
г. Якутск, ул. Очиченко, 1/1 «Б» с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) в рабочие дни.
В случае, если вы не можете присутствовать на общем собрании акционеров ОАО «Туймаада Даймонд», вы можете участвовать заочно, отправив заполненные бюллетени голосования по адресу: 678980, г. Якутск, пер. Глухой, 2/1, ОАО РСР «Якутский Фондовый центр» (с отметкой «Общее собрание акционеров ОАО «Туймаада Даймонд»). При этом в определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные счетной комиссией не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания акционеров (п. 3 ст. 60 «ФЗ «Об акционерных обществах»).
Телефон для справок (4112) 45-91-21.
Совет директоров
ОАО «Туймаада Даймонд».