Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 4 января 2016 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 677007, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, д. 2/1, ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр».
Вопросы повестки дня:
Об одобрении заключения с «Газпромбанком» (акционерное общество) кредитного соглашения об открытии кредитной линии.
Об одобрении заключения с «Газпромбанком» (акционерное общество) договора залога прав требования по договору № 401/53-05/15 от 12.08.2015 на выполнение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3D на территории Марковского нефтегазоконденсатного месторождения, заключенному с ООО «Иркутская нефтяная компания».
Об одобрении заключения с «Газпромбанком» (акционерное общество) договора залога прав требования по договору № 7Ф-14 от 20.02.2014 на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета (выполнения геолого-геофизического изучения перикратонного обрамления восточной части Сибирской платформы)», заключенному с ФГУП «ВНИГНИ».
Об одобрении заключения с «Газпромбанком» (акционерное общество) договора залога прав требования по договору № 49/2014-ЮЛ от 16.12.2014 на выполнение полевых геолого-геофизических работ в пределах Предверхоянского прогиба Сибирской платформы», заключенному с ОАО «Росгеология».
Об одобрении заключения с «Газпромбанком» (акционерное общество) дополнительного соглашения к договору обеспечительной уступки денежного требования по договору на выполнение работ по объекту ООО «СюльдюкарНефтеГаз»: «Сейсморазведочные работы МОГТ-2D в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) (Южно-Сюльдюкарский лицензионный участок)» в полевой сезон 2013-2015гг.» № СНГ-2013/12-1 от 20.12.2013, заключенному с ООО «СюльдюкарНефтеГаз».
Об одобрении заключения с «Газпромбанком» (акционерное общество) договора залога имущества (оборудования, транспортных средств), принадлежащего на праве собственности АО «Якутскгеофизика».
Об одобрении заключения с «Газпромбанком» (окционерное общество) договора ипотеки (залога недвижимого имущества), принадлежащего на праве собственности АО «Якутскгеофизика», по объектам недвижимости, расположенным по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, шоссе Чернышевского, д. 2.
Об одобрении заключения с «Газпромбанком» (акционерное общество) договора ипотеки (залога недвижимого имущества), принадлежащего на праве собственности АО «Якутскгеофизика», по объектам недвижимости, расположенным по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Билибина, д. 1
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
— по вопросам №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7,№8 616 792 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросам №1, №2, №3, №4, №5,№6,№7, №8 — 598 116 (96.9721%). Кворум имеется.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п.4.20 приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/ПЗ-Н, составляет: по вопросам №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 — 616 792 голоса
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания: «за» — 597 956 (99.9732 %), «против» — 40 (0.0067), «воздержался» — 0, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 120 (0.0201 %).
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Одобрить заключение с «Газпромбанком» (акционерное общество) кредитного соглашения об открытии кредитной линии как крупной сделки, являющейся взаимосвязанной с кредитным соглашением об открытии кредитной линии №3915-125-КЛ от 02.04.2015, кредитным соглашением об открытии кредитной линии № 3915-137-КЛ от 06.08.2015, по заключению на следующих условиях:
Параметры лимита Условия лимита
Кредитор «Газпромбанк» (акционерное общество)
Вид операций Кредитная линия с лимитом выдачи/ задолженности
Сумма кредитной линии Не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей
Целевое использование Финансирование финансово-хозяйственной деятельности
Период использования кредитной линии Не позднее 31 марта 2016 года.
Срок договора Не более 24 месяцев
Процентная ставка Не более 17 % годовых. Банк в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки.
Порядок уплаты процентов Проценты уплачиваются ежемесячно.
Неустойки, начисляемые на сумму просроченной задолженности по основному долгу и процентам по кредитным операциям — Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу по кредитным операциям, составляет 0, 03 %, от суммы просроченной задолженности по основному долгу по кредитной линии за каждый день просрочки;
— Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам по кредитным операциям, составляет 0,06% от суммы просроченной задолженности по процентам по кредитной линии, за каждый день просрочки;
Обеспечение обязательств по кредитному соглашению
1.Залог/последующий залог объектов недвижимости/ оборудования/транспортных средств, принадлежащих АО «Якутскгеофизика» на праве собственности;
2. Поручительство Поваренкина Симана Викторовича на всю сумму обязательств по кредитному соглашению;
3. Поручительство ЗАО «Иркутское электроразведочное предприятие» по кредитному соглашению с пределом обязательств в размере объема выручки ЗАО «ИЭРП» за четыре отчетных квартала, предшествующих дате заключения договора поручительства, или в размере не более 320 млн руб.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания: «за» — 597 956 (99.9732 %), «против» — 40 (0.0067), «воздержался» — 0, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 120 (0.0201 %).
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: «Одобрить заключение с «Газпромбанком» (акционерное общество) договора залога прав требования в сумме не более 142 000 000 (Сто сорока двух миллионов) рублей (без учета НДС и авансов) по договору № 401/53-05/15 от 12.08.2015 на выполнение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3D на территории Марковского нефтегазоконденсатного месторождения, заключенному с ООО «Иркутская нефтяная компания».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания: «за» — 597 956 (99.9732 %), «против» — 40 (0.0067), «воздержался» — 0, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 120 (0.0201 %).
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: «Одобрить заключение с «Газпромбанком» (акционерное общество) договора залога прав требования в сумме не более 147 000 000 (Сто сорока семи миллионов) рублей (без учета НДС и авансов) по договору № 7Ф-14 от 20.02.2014 на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета (выполнения геолого-геофизического изучения перикратонного обрамления восточной части Сибирской платформы)», заключенному с ФГУП «ВНИГНИ».
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания: «за» — 597 956 (99.9732 %), «против» — 40 (0.0067%), «воздержался» — 0, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 120 (0.0201 %).
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: «Одобрить заключение с «Газпромбанком» (акционерное общество) договора залога прав требования в сумме не более 167 000 000 (Сто шестидесяти семи миллионов) рублей (без учета НДС и авансов) по договору № 49/2014-ЮЛ от 16.12.2014 на выполнение полевых геолого-геофизических работ в пределах Предверхоянского прогиба Сибирской платформы», заключенному с ОАО «Росгеология».»
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания: «за» — 597 956 (99.9732 %), «против» — 40 (0.0067%), «воздержался» — 0, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 120 (0.0201 %).
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: «Одобрить заключение с «Газпромбанком» (акционерное общество) дополнительного соглашения к договору обеспечительной уступки денежного требования в сумме не более 385 000 000 (трехста восьмидесяти пяти миллионов) рублей (без учета НДС и авансов) по договору на выполнение работ по объекту ООО «СюльдюкарНефтеГаз»: «Сейсморазведочные работы МОГТ-2D в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) (Южно-Сюльдюкарский лицензионный участок)» в полевой сезон 2013-2015гг.» № СНГ-2013/12-1 от 20.12.2013, заключенному с ООО «СюльдюкарНефтеГаз».
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания: «за» — 597 956 (99.9732 %), «против» — 40 (0.0067%), «воздержался» — 0, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 120 (0.0201 %).
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: «Одобрить заключение с «Газпромбанком» (акционерное общество) договора залога имущества (оборудования, транспортных средств), принадлежащего на праве собственности АО «Якутскгеофизика», залоговой стоимостью не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей»
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня собрания: «за» — 597 956 (99.9732 %), «против» — 40 (0.0067%), «воздержался» — 0, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 120 (0.0201 %).
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: «Одобрить заключение с «Газпромбанком» (акционерное общество) договора ипотеки (залога недвижимого имущества), принадлежащего на праве собственности АО «Якутскгеофизика» общей залоговой стоимостью не более 150 000 0000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей, по объектам недвижимости, расположенным по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, шоссе Чернышевского, д. 2:
— гараж на 10 машин, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1 044 кв.м, кадастровый (или условный) номер 14:37:000104:81;
— здание РММ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 453, 9 кв.м, кадастровый (или условный) номер 14:37:000104:80;
— здание ОВНТ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 61, 2 кв.м, кадастровый (или условный) номер 14:37:000104:77;
— гараж на 20 машин, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1 120 кв.м, кадастровый (или условный) номер 14:37:000104:79;
— столярная мастерская, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 48, 7 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 14:16:010504:404;
— контора, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 383, 9 кв.м, кадастровый (или условный) номер 14:16:010504:405;
— кузнечно-сварочный цех (объект нежилого строительства), назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 89, 9 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 14:37:000104:78;
— склад № 1, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 479, 8 кв.м, кадастровый (или условный) номер 14:16:010504:398;
— склад № 2, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 292, 5 кв.м, кадастровый (или условный) номер 14:37:000104:82;
— столярная мастерская, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 51, 4 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 14:16:010504:403;
— земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 58 032 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 14:37:000108:2».
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня собрания: «за» — 597 956 (99.9732 %), «против» — 40 (0.0067%), «воздержался» — 0, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 120 (0.0201 %).
Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня: «Одобрить заключение с «Газпромбанком» (акционерное общество) договора ипотеки (залога недвижимого имущества), принадлежащего на праве собственности АО «Якутскгеофизика», общей залоговой стоимостью не более 350 000 0000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей по следующим объектам недвижимости, расположенным по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Билибина, д. 1:
— административное здание, назначение: нежилое, 3-этажный, общая площадь 1603, 8 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 14:36:000000:4030;
— здание вычислительного центра с галереей, назначение: нежилое, общая площадь 1 170, 8 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 14:36:000000:18057;
— здание гаража, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 1 127, 4 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 14:36:000000:18037;
— здание склада, назначение: нежилое, общая площадь 1 025, 3 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 14:36:000000:3923;
— здание склада, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 931, 7 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 14:36:000000:17890;
— здание КПП, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 33, 6 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 14:36:000000:18038;
— офис, назначение: нежилое, общая площадь 131,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 14:36:000000:17923;
— земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, площадь 1 634 кв.м, кадастровый (или условный) номер 14:36:104033:49;
— земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, площадь 1 668 кв.м, кадастровый (или условный) номер 14:36:104033:53;
— земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, площадь 1 680 кв.м, кадастровый (или условный) номер 14:36:104033:54;
— земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, площадь 112 кв.м, кадастровый (или условный) номер 14:36:104033:52;
— земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, площадь 1 704 кв.м, кадастровый (или условный) номер 14:36:104033:51;
— земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, площадь 3 300 кв.м, кадастровый (или условный) номер 14:36:104033:50».
Согласно ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с договором для работы на собрании в качестве регистратора и счетной комиссии представлено Открытое акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр».
Место нахождения регистратора: 677007, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, д.2/1.
Уполномоченные лица: Е.А.Ермолаева (доверенность №004 от 11.01.2016), Э.С.Потапов (доверенность № 005 от 11.01.2016).
Председатель внеочередного
общего собрания акционеров В.Ф. Петров
Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров В.Н. Нестерова