По информации пресс-службы УФСБ по республике, все началось с получения информации, что выходец из Средней Азии Сохибжон Мирзаев организовал в Якутске филиал подпольной структуры международной системы нелегальной переправки денежных средств. В странах Востока эта система больше известна под арабским термином «хавала», то есть передача. Под этим термином понимается неформальная финансово‑расчетная система на основе взаимозачета требований и обязательств между брокерами, используемая преимущественно на Среднем Востоке, в Африке и Азии. Сама система сформировалась задолго до появления западной банковской системы и, разумеется, до ее распространения на Ближнем Востоке.
В настоящее время «хавалой» активно пользуются иммигранты, в том числе находящиеся на территории России с нарушением законодательства. Учитывая неподконтрольность государственным органам и хаотичность данной расчетной системы, «хавала» активно используется в наркоторговле и в целях финансирования терроризма.
Что касается Мирзаева, кстати, имеющего российское гражданство, то он полностью осознал противоправность своих действий и оказывал содействие правоохранительным органам в раскрытии совершенного им деяния. В итоге решением мирового судьи он признан виновным в правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ — «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ему назначено наказание в виде штрафа.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ